ЦБ обязал банки использовать прессу для комплаенс-контроля клиентов

Опубликовал admin  •  Рубрики: Бизнес и финансы

Банки должны ужесточить процедуры комплаенс-контроля клиентов из сферы торговли, строительства и услуг, привлекая для этого сведения из открытых источников, в том числе из прессы. О таком указании ЦБ узнала газета «Ведомости»

Здание Центробанка России

(Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Центробанк предупредил участников рынка, что с января 2019 года он будет более пристально следить, насколько тщательно банки осуществляют процедуры комплаенса в отношении клиентов из строительного сектора, торговли и сферы услуг.

Об этом, как пишет газета «Ведомости», говорилось в письме регулятора, которое он разослал в банки 29 ноября.

​«Банки должны не только запрашивать информацию у клиентов, но и проверять их по всем открытым источникам, даже в прессе, и внести ради этого коррективы в собственные процедуры комплаенса», — описывает издание указание Центробанка.

Регулятор намерен со следующего года при оценке качества работы службы внутреннего контроля банка учитывать, насколько эффективно он пресекает сомнительные операции.

Автор:
Владислав Гордеев.

Без коммент.  • Декабрь 5, 2018

Оставьте комментарий:

Вы должны быть авторизованы.

[ads-pc-1]